Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa vigente en Prevención de Blanqueo de Capitales, la Fundación de Estudios Financieros llevará a cabo programas de formación para los sujetos obligados por la ley 19/1993, en su modificación de la ley de 19/2003, con el objetivo de dotarles de los conocimientos mínimos exigidos por dicha ley.

OBJETIVOS

• Formar a los sujetos obligados en los conocimientos mínimos exigidos por la normativa, para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales.

• Estudiar el fenómeno de blanqueo de capitales, su prevención y la colaboración con las autoridades competentes.

• Certificar que se tienen los conocimientos mínimos exigidos por la ley.